[공지] 제 4 기 정기 주주총회 소집
제 4 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제 4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1.소집 일시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 09시 00
2.소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) (주)바텍 4층 대강당
3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 제4기 영업보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제4기 (연결) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 상법 제 388조 및 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제5기 중 이사에게 지급할 보수한도액을
승인 받고자 합니다.
■ 제5기 이사보수한도 승인 요청액 : 1,200,000,000원(전기와 동일)
■ 제4기 이사보수한도 및 집행금액
구 분 |
주총승인한도 |
집행금액 |
비고 |
이사(4인) |
1,200,000,000 원 |
201,000,000 원 |
16.7% 집행 |
제1호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
■ 제5기 감사보수한도 승인 요청액 : 100,000,000원(전기와 동일)
■ 제4기 감사보수한도 및 집행금액
구 분 |
주총승인한도 |
집행금액 |
비고 |
감사(1인) |
100,000,000 원 |
0 원 |
0% 집행 |
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서(3개월 이내),
대리인의 신분증
(첨부 1) 제4기 정기주주총회 소집통지서
(첨부 2) 주주총회의장 약도 및 교통편 안내
주소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)바텍 4층 대강당
전화 : 031-8015-6257
2015년 3월 05일
주 식 회 사 레이언스
대 표 이 사 현 정 훈(직인 생략)
(첨부1): 1.1 제 04기 주총소집통지서(4기정기주주총회).docx
(첨부2): 주주총회의장 약도 및 교통편 안내.docx