[공지] 제 3 기 정기주주총회 안내
주주제위
제 3 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제 3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1.소집 일시 : 2014년 3월 28일(금) 오전 10시~
2.소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)레이언스 1층 접견실 A
3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 제3기 영업보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제3기 (연결)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 1명 중임 및 기타비상무이사 2명 중임,
- 2-1호 현정훈 사내이사 중임의 건
2-2호 노창준 기타비상무이사 중임의 건
2-3호 김성호 기타비상무이사 중임의 건
- 사내이사 및 기타비상무이사 후보자
구분 |
성명 |
약력 |
추천인 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
최대주주 와의 관계 |
사내이사 |
현정훈 |
현)레이언스 대표이사 전) 삼성모바일디스플레이 신규사업팀 상무 전) 삼성SDI MD 사업부 상무 |
이사회 |
없음 |
대표이사 |
기타 비상무이사 |
노창준 |
현) ㈜바텍 대표이사 전) 제일제강공업(주) 대표이사 |
이사회 |
없음 |
최대주주인 |
기타 비상무이사 |
김성호 |
현) 바텍 경영전략본부장 전) 매일경제신문사 기자 |
이사회 |
없음 |
|
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 3-1호 최명규 감사 중임의 건
- 감사 후보자
구분 |
성명 |
약력 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
추천인 |
감사 |
최명규 |
현) 바텍에스앤씨 대표이사 |
없음 |
이사회 |
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
승인 받고자 합니다.
■ 제4기 이사보수한도 승인 요청액 : 1,200,000,000원(전기와 동일)
■ 제3기 이사보수한도 및 집행금액
구분 |
주총승인한도 |
집행금액 |
비고 |
이사(4인) |
1,200,000,000원 |
629,584,340원 |
52.5% 집행 |
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
■ 제4기 감사보수한도 승인 요청액 : 100,000,000원(전기와 동일)
■ 제3기 감사보수한도 및 집행금액
구분 |
주총승인한도 |
집행금액 |
비고 |
감사(1인) |
100,000,000원 |
0원 |
0% 집행 |
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,
주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증
2014년 3월 12일
주 식 회 사 레이언스
대 표 이 사 현 정 훈(직인 생략)
※ 주주총회의장 약도 및 교통편 안내
주소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (주)레이언스 1층 접견실 A
전화 : 031-8015-6275